രാജ്യത്തെ നികുതി വെട്ടിപ്പ് തടയുന്നതിന്റെയും വിദേശ പണമിടപാടുകൾ കൂടുതൽ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും ഭാഗമായി, വലിയ തോതിൽ വിദേശത്തേക്ക് പണം അയച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ. വിദേശത്തേക്ക് അയച്ച തുകയും സ്ഥാപനങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടുകളാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ ആദായനികുതി വകുപ്പ് രാജ്യവ്യാപകമായി 394 സ്ഥാപനങ്ങളെയും 36 പ്രൊഫഷണലുകളെയും സംശയാസ്പദമായ വിദേശ പണമിടപാടുകളുടെ പേരിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ വലിയ തുക വിദേശത്തേക്ക് കൈമാറിയ സ്ഥാപനങ്ങളും സംശയാസ്പദമായ ട്രസ്റ്റുകളും…

Continue Reading